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峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 .峨眉山A.2011-17。峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年6月16日在峨眉山大酒店国际会议厅以现场表决方式召开.监事会监事列席了本次会议.董事会会议审议情况.《关于推选马元祝先生为公司第五届董事会董事长的议案》.董事会一致同意选举马元祝先生为公司第五届董事会董事长.任期至本届董事会.

.峨眉山A.2011-17。峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年6月16日在峨眉山大酒店国际会议厅以现场表决方式召开.监事会监事列席了本次会议.董事会会议审议情况.《关于推选马元祝先生为公司第五届董事会董事长的议案》.董事会一致同意选举马元祝先生为公司第五届董事会董事长.任期至本届董事会.

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年6月16日在峨眉山大酒店国际会议厅以现场表决方式召开,会议通知于2011年6月6日发出。会议由马元祝先生主持。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。监事会监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议,董事会一致同意选举马元祝先生为公司第五届董事会董事长,任期至本届董事会期满之日止。

2、关于推选徐亚黎先生为公司第五届董事会副董事长的议案》;经审议,董事会一致同意选举徐亚黎先生为公司第五届董事会副董事长,任期至本届董事会期满之日止。

经审议,董事会一致同意选举周栋良先生为公司第五届董事会副董事长,任期至本届董事会期满之日止。

经审议,公司第五届董事会专门委员会分别为战略委员会、审计委员会、薪酬委员会,各专门委员会人员组成如下,任期至本届董事会期满之日止。

董事会战略委员会:马元祝担任召集人,徐亚黎、邹志明、师进刚、邓德兵、李富瑜担任委员;

经董事长马元祝先生提名,并经第五届董事会提名委员会资格审查,决定聘任邹志明先生为公司总经理,任期至本届董事会期满之日止。

经总经理邹志明先生提名,并经第五届董事会提名委员会资格审查,决定聘任古树超先生为公司副总经理,任期至本届董事会期满之日止。

经总经理邹志明先生提名,并经第五届董事会提名委员会资格审查,决定聘任师进刚先生为公司副总经理,任期至本届董事会期满之日止。

经总经理邹志明先生提名,并经第五届董事会提名委员会资格审查,决定聘任卢安贵先生为公司副总经理,任期至本届董事会期满之日止。

经总经理邹志明先生提名,并经第五届董事会提名委员会资格审查,决定聘任杜辉先生为公司副总经理,任期至本届董事会期满之日止。

经总经理邹志明先生提名,并经第五届董事会提名委员会资格审查,决定聘任熊陆军先生为公司财务负责人,任期至本届董事会期满之日止。

经总经理邹志明先生提名,并经第五届董事会提名委员会资格审查,决定聘任苟永俊先生为公司营销总监,任期至本届董事会期满之日止。

经董事长马元祝先生提名,并经第五届董事会提名委员会资格审查,决定聘任张华仙女士为公司第五届董事会董事会秘书,任期至本届董事会期满之日止。

同意票9票,弃权票0票,通过此项议案。13、《关于聘任刘道友先生为公司总经理助理的议案》;

经总经理邹志明先生提名,决定聘任刘道友先生为公司总经理助理,任期至本届董事会期满之日止。

经董事长马元祝先生提名,决定聘任刘海波先生为公司证券事务代表,任期至本届董事会期满之日止。

公司独立董事赵明、邓德兵先生对以上相关事项发表的独,见2011年6月18日讯 网。

马元祝先生,1948 年生,高级经济师,第十一届全国人大代表,享受国务院特殊津贴专家,乐山市政府顾问,为中国风景名胜区协会副会长,四川省上市公司协会副会长,中国索道协会高级顾问、四川大学锦城学院兼职教授,世界华商联合会副理事长。1967年8月至1979年12月任洪雅县汉王、县供销社副主任;1980年1月至1987年2月任峨眉县计委副主任、主任;1987年3月至1988年10月任峨眉县副县长;1988年11月至1998年2月任峨眉山市副市长兼建委主任;1992年3月至1992年10月任峨眉山市委常委、常务副市长;1992年11月至1995年9月任峨眉山市市委常委、管委会党委书记、常务副主任;1995年10月至2008年11月历任峨眉山市委副书记、管委会党委书记、主任;1997年9月至今任峨眉山旅游股份有限公司董事长; 2003年至今历任峨眉山旅游总公司、四川省峨眉山旅游集团总公司、四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司董事长。持有本公司股票21004股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之

徐亚黎先生,1954年生,大专文化。1976年参加工作,历任峨眉县龙池水泥厂会计、供销科长,1983年至1984年在峨眉县一轻供销公司工作,1984年至1988年任峨眉县计经委办公室主任,1988年至1990年任峨眉山市乡企局副局长,1990年至1993年任峨眉山市人民政府驻蓉办事处副主任,1993年至2001年任峨眉山管委会办公室主任,2001年至2005年1月任红珠山宾馆总经理。2002年3月起任峨眉山旅游股份有限公司董事;2005年1月至今任峨眉山旅游股份有限公司副董事长。未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周栋良先生,1952年生,经济师。1978年10月至1992年8月任峨眉山市财政局综合科科长、副局长;1992年9月至1993年11月任峨眉山市审计局局长;1993年12月至1996年底任峨眉山市外经委副主任、引资办主任;1997 年初任峨眉山市管委会财务处副处长,主持工作;1997年9月至2005年1月,其间任峨眉山旅游股份有限公司董事、董事会秘书。2005年 2月至今任峨眉山旅游股份有限公司副董事长。持有本公司股票 21004股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹志明先生,1958年生,大专文化。1976年12月至1979年7月在86223部队77分队服役;1979年7月至1981年7月在空军后勤学院电气专业学习;1981年7月至1986年7月历任86223部队77分队排长兼技术员、指导员;1986年7月至1989年7月在空军政治学院政治系学习;1989年7月至1993年12月任86223部队政治处干事;1993年12月至1997年7月任峨眉山市人事局人才交流中心副主任;1997年7月至2000年12月任峨眉山管委会人事处副处长兼股份公司人事部副经理;2000年12月至2005年1月任峨眉山旅游股份有限公司万年索道分公司经理。2005年1 月至今任峨眉山旅游股份有限公司董事、总经理。未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

古树超先生,1954 年生,中国索道协会副理事长,中国索道专家组专家。1970年到1986年在武汉军区第九航空学校服役;1986年至1988年在峨眉山管理局金顶索道公司任书记兼副经理;1988年至1997年9月任峨眉山管委会水电处处长;1997年9月至2003年11月任峨眉山旅游股份有限公司董事、副总经理;2003年12月至2005年1月任峨眉山旅游股份有限公司副总经理;2005年1月至今任峨眉山旅游股份有限公司董事、副总经理。持有本公司股票21004股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

师进刚先生,1954年生,大专学历。19年5月任峨眉县龙池镇街道建筑队队长;1980年5月至1984年3月任峨眉县龙门公社、龙池区公所计生指导员;1984年3月至1987年2月任峨眉县龙池乡党委副书记、乡长;1987年2月至1996年12月历任峨眉山市龙池镇党委委员、镇长、企业公司经理;1996年12月至1997年5月任峨眉山市罗目镇党委书记;1997年5月至1998年8月任峨眉山市乡镇企业局局长、党组书记;1998年8月至2000年6月任峨眉山市旅游经济开发区主任、党组书记;2000年7月至2002年12月任峨眉山市人民政府副市长;2003年1月至2005年11月任峨眉山市市委常委、市政府常务副市长;2005年12月至2006年10月任峨眉山市人大常委会副主任;2006年12月至2007年1月任峨眉山市人大常委会副县级调研员;2007年2月起在峨眉山旅游股份有限公司工作。2007年7 月至今任峨眉山旅游股份有限公司董事、副总经理。未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之

卢安贵先生,1953年生,大专文化。1982年至2000年3月历任峨眉山市日杂公司副经理,峨眉山市供销社办公室主任、党委副书记、党委书记;2000年4 月任峨眉山旅游股份有限公司副总经理;2000年10月任峨眉山旅游股份有限公司第二届董事会董事、副总经理;2003年12月至2005年1月任本公司副总经理;2005年2月至2006年11月任本公司董事、副总经理;2006年12月至今任本公司副总经理。未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杜辉先生,1963年生,研究生学历。1984年7月至1989年10月先后在阿坝州松潘县计委、计经委工作,任综合计划科科长,副主任科员。1989年10月至1991年7月在中国企业管理成都培训中心、四川省经济管理干部学院,在校任系团总支副书记、书记。1991年8月在松潘县体改办任秘书。1991年10月至1994年10月先后在松潘县体改办任秘书,松潘县商业局饮食服务公司工作,任公司总经理。1994年10月至1996年12月在松潘县人民政府办公室工作,先后任秘书、办公室副主任、无线电管理办公室副主任。1997年 1月至2001年12月在松潘县旅游局、黄龙管理局工作,担任旅游局局长、外办主任、饭店协会会长等职。在职期间就读西南民院少数民族经济研究生。2001年荣获全国风景区先进个人。2002 年1月2005年2月在峨眉山管委会营销中心工作,任中心主任职务。2002年2月至2006年1月在峨眉山管委会宣传处工作,任宣传处处长。2006年2 月至今任峨眉山旅游股份有限公司副总经理。未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实

熊陆军先生,1964 年生,会计师。1982年11月至1988年10月在仁寿曲江信用社工作,任主办会计;1988年11月至1991年2月在农行仁寿县支行龙马区营业所任财务稽核;1991年3月至1997年6月任农行丹棱县支行信用合作联社会计辅导、财务主管兼管信贷、计财科长;1997年7月至1999年1月任峨眉山管委会财务处副处长,峨眉山旅游股份有限公司财务部副经理;1999年2月至2003年2月任峨眉山旅游股份有限公司经检审计部副经理;2003年3月至2005年1月任峨眉山旅游股份有限公司财务部副经理;2005年1月至2008年1月,任公司监事会监事、审计部部长;2008年2 月至今任公司财务负责人。未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

苟永俊先生,1970年生,大学学历。1991年7月至1997年3月,在峨眉山市双福中学工作;1997年3月至2006年8月,历任中共峨眉山市委宣传部干事、副部长、峨眉山市精神文明办主任;2006年8月至2006年9月任中共峨眉山市委办公室主任;2006年12月至2007年1月,任峨眉山市旅游局副局长;2007年1月至今在峨眉山旅游股份有限公司工作。其中,2009年9月至2011年3月,参加四川大学工商管理学院企业管理研究生课程在职进修。未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张华仙女士,1965年生,研究生学历,高级经济师。1987年至1993年,在峨眉山市房地产公司塑料厂搞管理工作;1993年至1997年,在峨眉山市城建房屋建筑公司搞财务工作;1997年在峨眉山旅游股份有限公司财务部、投资部工作,担任证券部投资科科长、证券部副经理、投资部经理;2000 年担任公司证券事务代表;2002年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证;2003年担任公司投资部经理;2006 年至今担任公司第四届董事会秘书。未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

1、原章程第十一条为:“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。”

、营销总监及其他总监)。”2、原章程第一百二十四条为;“公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。

3、原章程第一百四十三条为:“公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中设职工代表监事1名,由公司职工代表大会民主选举产生。”

现修订为:“公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中设职工代表监事1名,职工代表监事任期不超过两届,由公司职工代表大会在一线基层职工中民主选举产生。”

GB2312,楷体

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